ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელებისა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ფაქტზე ხუთი პირი დააკავა
დაკავებული პირები რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები არიან.
დაკავებული პირები რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეები არიან.
ამოღებულია 246 975 აშშ დოლარი, 103 210 ლარი, 1705 ევრო და სხვადასხვა სახის უცხოური ვალუტა.
ბრალდებულები კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში, შესაბამისი სავალდებულო ნებართვის გარეშე, სისტემატურად ახორციელებდნენ ვალუტის გაცვლით ოპერაციებს.
გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებს, აჭარის რეგიონში, სხვადასხვა „ლოკაციაზე“ კანონდარღვევით მოწყობილი ჰქონდათ სავალუტო პუნქტები, სადაც საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გაცემული შესაბამისი ნებართვის გარეშე, სამეწარმეო საქმიანობას ახორციელებდნენ.
დაკავებულებმა უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების გამო საერთო ჯამში 1,5 მლნ ლარზე მეტი აიღეს. ინფორმაციას საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს.